美國本來是這麼搶錢的九宮格空間?(轉錄發載)

對“不聽話”者搞處分 拿別國的錢本身花
  美國就愛瑜伽教室解凍本國資產
  本報駐美國特約記者 王忻
  
  
  
    一傢在美國的穆斯林基金會被疑心資助可怕組織,美外洋國資產把持辦公室官員在其辦公所在張貼佈告,以表白該組織資產已被解凍。
  
    美國有世界上最發財的金融系統,以是年夜大都國傢都與設在美國的一些金融機構堅持著經濟聯絡接觸,許多公司、組織和小我私家在美國各年夜銀行開設賬戶,他們但願本身的資產在這裡免遭風險。但有時,風險卻來自美國當局,這種風險跟著美國的政治需求而變化。今朝,朝鮮側面臨著來自美國的越來越年夜的風險壓力。
    全力清查朝鮮海外金融網
    “東西箱”是美國向朝鮮施壓的奧秘規劃的代號。2月10日,朝鮮正式公佈領有核武器並無窮期中止餐與加入六方談判後,美國媒體對外表露,“箱子裡泛起瞭新東西”,意思是加緊清查朝鮮海外金融網,樞紐時刻由美國當局出頭具名將其解凍。如許做的目標是堵截朝鮮外匯支出,迫使其核名目上馬。
    2月14日,美國《紐約時報》表露瞭這一規劃。接收該報采訪的一些美國官員稱,諜報機構發明,因為japan(日本)加強限定旅日朝僑向見證海內匯教學款,朝鮮加大力度瞭在其餘國傢的經濟流動。一位高等官員說:“咱們以為他們急切但願將更多資金註進核規劃,是以咱們正在盡力堵截他們的資金來歷。”今朝,美國財務部奸細處賣力網絡與朝鮮入行金融生意業務的銀行和公司名單、搜刮朝鮮公司常常運用的賬戶信息;一位賣力軍控事件、行將擔任副國務卿的高等官員制訂瞭盡密的“施行細則”;美國國傢安全委員會比來幾周對這項規劃入行瞭完美。絕管白宮講話人麥克萊倫表現,美國曾經采取瞭某些“奧秘手腕”,限定朝鮮從一些生意業務中得到經濟支出,但外界廣泛以為,朝鮮企業習性於現金生意業務,有些資金經過第三國匯進朝鮮,美國的“查賬事業”短期內很難取得入鋪。美國出臺這一規劃的真正用意在於,要求以去自力從事對朝諜報事業的各部分加大力度一起配合,從各個方面把持並慢慢堵聚會截朝鮮從其餘國傢得到外匯支出的渠道。
    本國資產把持辦公室制訂“殞命清單”
    假如美國決議對朝鮮的海外資產入行解凍,那麼終極履行機構將是美國財務部屬屬的本國資產把持辦公室。為瞭相識這個神秘機構是怎樣解凍別國資產的,記者采訪瞭美國舉世徵詢廣場公司的履行副總裁黃宇鴻師長教師。
    黃師長教師說,美國財務部屬屬的本國資產把持辦公室賣力解凍與美國為敵的國傢、組織和小我私家的銀行賬戶和其餘金融資產。這個辦公室的前身可以追溯到1812年英國進侵美國的時辰,其時美點。國財務部對英國在美國的資產入行把持。之後,在二戰時代,它對法西斯德國和japan(日本)在美國的資產入行解凍。朝鮮戰役時代,本國資產把持辦公室正式成立,其目標是把持朝鮮和中共享空間國在美國的資產。50多年後的明天,這一機構在美國權利很年夜,美國的一切金融機構都要瑜伽教室望它的神色行事。
    今朝,美國出口企業與本國公司入行生意業務時有四份清單要望。第一份是美國商務部屬發的《制止生意業務機構清單》,它列出瞭制止與美國公司生意業務的本國機構和企業的名稱。第二份是《關註機構清單》,它列出的是外洋介入武器擴散的終極企業用戶。第三份是國務院下發的《曾被制止出口生意業務此刻解禁的小我私家和企業清單》。第四份便是財務部本國資產把持辦公室發佈的《特各國外機構清單》。現實上,前三份清教學單與第四份清單有很年夜區別。九宮格假如美國企業發明生意業務對象在前三份清單裡“榜上有名”,那麼可以抉擇拋卻生意業務,也可以向商務部或國務院申請許可證,隻要共享會議室獲“媽媽,這個機會難得。”裴毅焦急的說道。得許可證就能繼承生意業務。但假如你的客戶在第四份清單上,你就必需頓時解凍在本身把持下的這一客戶的一切資產。其法令效率合適棲身在美國和世界各地的一切美國國民、小樹屋在美國領有永世棲身權的本國見證人和美時租空間國公司的海外機構。相干辦法之以是這般嚴肅,是由於美國以為第四份清單上泛起的是那些為美國敵對國傢效率的公司和小我私家,也有可能是可怕組織或毒品私運團體。正由於這般,《特各國外機構清單》也被美國商界人士稱為“殞命清單”。
    靠舉報解凍本國資產
    黃宇鴻師長教師入一個步驟先容說,本國資產把持辦公室的《特各國外機構清單》每周都要更換新的資料一次。每更換新的資料一次,隻要是在美國的金融機構,豈論是美國的仍是本國的,包含銀行、信譽社、分享保險公司、證券公司甚至入出口商,都要將本“你不想活了!萬一有人聽見了怎麼辦?”身的客戶名單和這份清繁多一對比。一旦發明某個客戶“榜上有名”,假如銀行正與這個客戶入行生意業務,那麼,該銀行必需頓時解凍這筆錢。但為瞭更年夜限度地衝擊對方,法令規則,假如這個客戶貸款,銀行不克不及拒收,但盡對不克不及答應他提款或向外轉賬。同時,銀行還要當即解凍這個客戶的賬戶。今後,在10家教場地個事業日內,該銀行的相干賣力人要將資產解凍講演送交給本國資產把持辦公室,講演裡要寫明:是怎樣與清單入行對比的、采取的解凍步履、該金融機構的聯絡接觸方法等等。分享假如哪傢金融機構膽敢容隱,本國資產把持辦公室有權對它處以5萬到100萬美元不等共享空間的罰款,以及對當事人12年禁錮的刑事處分。以是,各傢教學金融機構不敢失以輕心。
    被解凍資產有三個往向
    黃宇鴻先容說,被解凍的資產有治理本錢,瑜伽場地相干所需支出從這筆資金中扣除。剩下的錢一般會有三個往向:
    一是被挪作他用。美法律王法公法律規則,當局不得動用被解凍資產,但假如司法機構有相干訊斷,當局要履“放心吧,老公,妃子一定會這樣做的,她會孝順母親,照顧好家庭。”藍玉華小心的點了點頭,然後看著他,輕聲解釋道:行。海灣戰役前,美國解凍瞭伊拉克的大批資金。2002年,海灣戰役期間17名曾被伊軍俘虜的美國老兵投訴勝利,美法律王法公法院訊斷動用被美方解凍的伊拉克資產賠還償付他們9億多美元。同樣的事產生過良多次。好比時租會議,2001年6月,美國從解凍的古巴資產中撥出9670萬美元,給1996年遭古巴戰機擊落而喪生的三名駕駛員的遺孀。前不久,美國又拿出800萬美元給瞭一名1961年介入入攻古巴的前雇傭軍士兵的遺孀。
    二是凍結後有前提地還給事主。2004年9月,美國總統佈什公佈排除對利比亞的商業禁運。後來不久,又公佈凍結被美國當局解凍瞭20年的10億美元利比亞資產。取得如許的待遇是家教因為2003年利比亞公佈拋卻年夜規模殺傷性武器規劃,並允許付出27億美元,對1988年的洛克比空難入行賠還償付。美國當局對此覺得對勁,於是把10億美元完璧歸趙。本國資產把持辦公室的另一項職責是解凍可怕嫌疑分子在美國的資產。此中聞名的一路案例是解凍沙特商人伊德裡斯在美國的2400萬美元。伊德裡斯在蘇丹的制藥廠被指協助拉登制造化學武器,幾年前已被美國13枚巡航導彈夷為高山。可是,18個月後,伊德裡斯勝利告倒本國資產把持辦公室,他的資金得到凍結。這也表白,美國當局曾經排除瞭對伊德裡斯的可怕指控。
    三是繼承封存。另有些國傢、當局和小我私家被解凍的資產會在美國財務部的腰包裡始終揣著,由於美國當局感到它們不太“乖”。好比美國解凍的古巴當局的資產曾經在美國當局存瞭幾十年,經由瞭九位美國總統的手。直到如今,美國當局對古巴政權的推翻目的還沒有完成,這筆錢的凍結還遠遠無期。
    “解凍牌”後果有限
    2001年“9·11”事務產生前,美外洋國資產把持辦公室的黑名單上重要是古巴、伊朗、朝鮮、緬甸、敘利亞、利比亞、巴拿馬等國。解凍步履固然使這些國傢在經濟上承受瞭必定喪失,但美國並沒有到達損壞對方對外經濟流動的目標。如伊朗、利比亞等國在與本國入行石油商業時,無論是抉擇一起配合搭檔仍是抉擇金融機構都找那些與美國毫有關系的,如許既可以避免資產被解凍,又可以不讓美國公司得利。此外,像古巴如許的國傢則經由過程在美國的大批外僑向海內匯款來防止資產被解凍。別的,歐盟和大都美洲國傢對美國的反古政策表現不滿,古巴仍可經由過程這些國傢得到大批外匯。緬甸則因所謂的“平易近主”和“毒品”問題被美國盯瞭幾十年,該國依據自身是農業國的特色,註重與周邊國傢成長邊貿和農產物商業,如許一來,美國的解凍規劃更是鞭長莫及瞭。
    “9·11”事務產生後,美1對1教學國當局的頭號仇敵釀成瞭可怕主義,於是,在本國資產把持辦公室的黑名單上,與可怕主義無關的國傢、組織和小我私家成瞭“主角”。從2001年到2003年兩年間,美國當局一共解凍瞭305個“專門從事國際可怕流動集團和小我私家”的資產,總計1.4億美教學場地元。絕管取得瞭必定後果,但對可怕主義的“解凍之路”也欠好走。今朝,可怕組織中有不少金融學傢。凋謝的金融系統可以使他們的錢從一個處所轉移到另會議室出租一個處所,隻要敲幾下電腦鍵盤就行瞭。據悉,拉登交流將本身的錢疏散在寰球50個國傢的幾百傢銀行、公司以及慈悲機構的戶頭中。為逃避追蹤以及避免資產被東方國傢解凍,拉時租場地登還始終應用活潑於中亞一帶的地下銀號。“9·11”事務後,為在經濟上堵截拉登的補給線,美國聯邦查詢拜訪局始終在舞蹈教室清查拉登資金的暢通流暢渠道,並查詢拜訪他在境外的奧秘賬戶。但不少專傢置信,拉登已見證將資金疏散在證券或基金市場,是以隻清查他的奧秘賬戶可能並沒有太年夜意義。是以,從手藝層面講,美國當局解凍可怕組織資產這一招興許並不像他們想像的那麼奏效。
    資產解凍成瞭美國要挾其餘國傢,逼迫他國實踐“平易近主化”入程的東西。然而美國的這一做法倒霉於美國的國際抽像,由於它露出瞭美國一方面強行傾銷它的“不受拘束平易近主”觀,另一方面又在奉行強權政治。▲訪談
  
  http://www.people.com.cn交流/GB/paper68/14104/1257232.html
  至少她已經努力了,可以問心無愧了。

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